Licitaciones de Blanqueo

Lote 1: **** - 20 Unidad - PAGO DE CUPOS POR INSCRIPCIÓN DE 20 COLABORADORES PARA PARTICIPAR EN LA IV CUMBRE DE LIDERAZGO DE GREATNESS CENTER: CÓMO LOS LÍDERES IMPULSAN A LAS ORGANIZACIONES EN MEDIO DE LA INCERTIDUMBRE : LICDO. MILTON AYÓN - SUPERINTENDENTE, LICDO. KULDIP SINGH- SECRETARIO GENERAL, ALBERTO DE LEÓN - DIRECTOR DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN, ALEXIS TEJADA - DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN, ANA RAQUEL VELASCO - DIRECTORA DE REGULACIÓN, BILARDO DE LA VICTORIA - DIRECTOR DE GESTIÓN DE RIESGO, ENOCH SANTAMARÍA - DIRECTOR DE ESTRATEGIA Y TRANSFORMACIÓN, EVANS RIVERA - DIRECTOR DE COMUNICACIÓN Y RELACIONES PÚBLICAS, JAVIER MOTTA - DIRECTORA DE ESTABILIDAD FINANCIERA, KATHY DE GUARDIA - DIRECTORA DE ASUNTOS Y PROYECTOS INTERNACIONALES, LAURA FUENTES - DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS, LUIS BARAHONA - DIRECTOR DE SUPERVISIÓN DE CONGLOMERADOS FINANCIEROS, MARLON ESPINO - DIRECTOR DE FINANZAS, MELISSA VALERII - DIRECTORA DE NORMAS y REGULACIONES INTERNACIONALES, MERILYN CEDEÑO - SUBDIRECTORA JURÍDICA, ROXANA CASTILLO - DIRECTORA DE SUPERVISIÓN DE INTERMEDIARIOS FINANCIEROS Y FIDUCIARIAS, TOMAS ABRAHAMS - DIRECTOR DE RIESGO TECNOLÓGICO Y OPERACIONAL, VIELKA VILLARREAL - DIRECTORA DE PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES Y OPERACIONES ILÍCITAS, YANELA YANISSELLY - DIRECTORA JURÍDICA, YORIEL MORENO - SUBDIRECTOR DE PREVENCIÓN BANCARIA Y FIDUCIARIA. FECHA: 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2026 MODALIDAD: PRESENCIAL LUGAR: CENTRO DE CONVENCIONES AMADOR HORA: 9: 00 A. M. A 1: 00 P. M. DURACIÓN TOTAL: 4 HORAS OBJETIVO: FORTALECER LAS CAPACIDADES DE LIDERAZGO ESTRATÉGICO DE LOS PARTICIPANTES PARA GESTIONAR LA TRANSFORMACIÓN ORGANIZACIONAL EN LA ERA DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL, IMPULSANDO UNA CULTURA DE ADAPTACIÓN, INNOVACIÓN, COMPROMISO Y EJECUCIÓN EFECTIVA QUE CONTRIBUYA AL DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD DE SUS INSTITUCIONES LA CUMBRE INCLUYE LOS SIGUIENTES TEMAS: 1. LIDERAZGO EN TIEMPOS DE DISRUPCIÓN SE ANALIZARÁ: LOS DISTINTOS TIPOS DE DISRUPCIÓN QUE ESTÁN TRANSFORMANDO LAS ORGANIZACIONES. CÓMO IDENTIFICAR AMENAZAS Y OPORTUNIDADES EN MERCADOS CA

Lote 1: **** - 9 Servicio - Pago a participantes del XXX Congreso Hemisférico para Prevención de Blanqueo de Capitales, financiamiento del Terrorismo 19, 20 y 21 de agosto de 2026 participantes NARCIADA VEGA CED 10- 24- 413 ADRIAN GUARDIA CED 8- 344- 610 OLGA GOMEZ CED 1- 439- 619 AMARILIS ALVARADO CED 8- 439- 619 ASTRID HILDALGO CED 8- 854- 616 LAURA RODRIGUEZ CED 7- 702- 37 YOLANDA GIL CED 8- 530- **** ANA CAMAÑO CED 8- 745- 429 YESIMAR CABALLERO CED 8- 920- **** - Servicios de asesoramiento educativo

Lote 1: **** - 21 Unidad - PAGO POR CUPOS DE INSCRIPCIÓN DE 21 COLABORADORES PARA PARTICIPAR EN EL CURSO MANEJO DE DATOS Y CREACIÓN DE REPORTES CON MICROSOFT EXCEL - NIVEL INTERMEDIO DE LAS SIGUIENTES ÁREAS: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN: ABDIEL GARCÍA, FÉLIX PÉREZ, LIDIA MURILLO, R DICK MORENO, YATILKA DE TORRES. DIRECCIÓN DE ASUNTOS Y PROYECTOS INTERNACIONALES: GIOVANA CASTRELLÓN, VICTORIA HERRERA. DIRECCIÓN DE FINANZAS: GARYS CHANIS, LOHANA SÁNCHEZ, MABEL ÁBREGO. DIRECCIÓN JURÍDICA: ADLIH WONG, TANIA SÁNCHEZ. DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES Y OPERACIONES ILÍCITAS: ASTRID PALACIOS. DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS: HILDA GORDÓN, LIBERTAD PINZÓN. DIRECCIÓN DE REGULACIÓN: DARYELI CASTRO. DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN Y RELACIONES PÚBLICAS: KAROL ALCOVE. SECRETARÍA GENERAL: DAMARIS MEDINA, KWANYI JAÉN, SACHYBETH LARA. DESPACHO SUPERIOR: SARA LÓPEZ EL CURSO SE REALIZARÁ DEL 10 AL 13 DE AGOSTO DEL 2026, PRESENCIAL, LAS OFICINAS DE ADVANCE LEARNING, BETANIA, AVENIDA RICARDO J. ALFARO, EDIFICIO CENTURY TOWER, OFICINA 402, EN UN HORARIO DE 8: 30 A. M. A 12: 30 P. M. 4 DÍAS SESIONES DE 4 HORAS CADA DÍA. DURACIÓN TOTAL: 16 HORAS. INCLUYE: MATERIAL DE APOYO CERTIFICADO DE PARTICIPACIÓN OBJETIVO: FORTALECER LAS HABILIDADES DE LOS PARTICIPANTES EN EL MANEJO, ORGANIZACIÓN, ANÁLISIS Y PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN EN MICROSOFT EXCEL A NIVEL INTERMEDIO, PERMITIÉNDOLES TRABAJAR CON DATOS DE FORMA MÁS ESTRUCTURADA Y EFICIENTE, MEDIANTE EL USO DE TABLAS, FILTROS, FUNCIONES, FORMATOS Y HERRAMIENTAS DE VISUALIZACIÓN ORIENTADAS A LA CREACIÓN DE REPORTES. CONTENIDO MÓDULO 1: ORGANIZACIÓN Y FORMATO AVANZADO DE INFORMACIÓN FORMATOS DE CELDA PARA DATOS NUMÉRICOS, TEXTO Y FECHAS FORMATOS PERSONALIZADOS DE NÚMERO ALINEACIÓN, BORDES, RELLENOS Y ESTILOS DE CELDA COPIAR, LIMPIAR Y ADMINISTRAR FORMATOS USO DE ESTILOS PARA ESTANDARIZAR HOJAS DE CÁLCULO BUENAS PRÁCTICAS PARA MEJORAR LA LECTURA DE LA INFORMACIÓN MÓDULO 2: TRABAJO CON TABLAS Y RANGOS DE DATOS DIFERENCIA ENTRE RANGOS Y TABLAS DE EXCEL CREACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE TABLAS APLICACI

Lote 1: **** - 1 Unidad - PAGO POR CUPO DE INSCRIPCIÓN DE 11 COLABORADORES DE LA DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES Y OPERACIONES ILÍCITAS: CHANTELLE PINEDA - AUDITOR DE PREVENCIÓN FIDUCIARIA II, EDUARDO FLORES - AUDITOR DE PREVENCIÓN FIDUCIARIA II, ELVIRA BÓSQUEZ - COORDINADOR DE PREVENCIÓN FIDUCIARIA, HEIDI SOLÍS - COORDINADOR DE PREVENCIÓN FIDUCIARIA, JULIO VERGARA - AUDITOR DE PREVENCIÓN FIDUCIARIA II, LUIS SÁNCHEZ - GERENTE DE PREVENCIÓN FIDUCIARIA, RAFAEL BELLIDO - COORDINADOR DE PREVENCIÓN FIDUCIARIA, VIELKA VILLARREAL - DIRECTORA, YANETH LASSO - GERENTE DE PREVENCIÓN FIDUCIARIA, YODALYS GÓMEZ - COORDINADORA DE GRUPO PBC, YORIEL MORENO - SUBDIRECTOR, EN EL CURSO DE PREVENCIÓN FIDUCIARIA, A REALIZARSE DEL 7 AL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2026, EN HORARIO DE 9: 00 A. M. A 12: 00 M. D. , SUPERINTENDENCIA DE BANCOS DE PANAMÁ, SALÓN DE CAPACITACIÓN, PISO 33. CONTENIDO ASPECTOS RELEVANTES DE LA LEY 23 Y DE LA NORMATIVA VIGENTE EN PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES, APLICABLE A FIDEICOMISOS. CÓMO IDENTIFICAR A LOS BENEFICIARIOS FINALES EN LOS FIDEICOMISOS. CRITERIOS MÍNIMOS O VARIABLES PARA EL ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN DEL PERFIL DE RIESGO DEL CLIENTE. RIESGOS INHERENTES A LAS OPERACIONES Y ESTRUCTURAS LEGALES DEL FIDEICOMISO. CÓMO APLICAR EFECTIVAMENTE LAS MATRICES DE RIESGO. - Educación de los Empleados