Licitaciones de Fraude

Lote 1: **** - 2 Unidad - PAGO DE CUPO POR INSCRIPCIÓN DE LA LICENCIADA YAXIMINA MATA- GERENTE DE SUPERVISIÓN DE INTERMEDIARIOS FINANCIEROS Y LA LICENCIADA LISETH SANTANA- AUDITOR BANCARIO I, DE LA DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE INTERMEDIARIOS FINANCIEROS Y FIDUCIARIAS, EN EL SEMINARIO AUDITORIA FORENSE: EL FRAUDE COMO DELITO PRECEDENTE DE BLANQUEO DE CAPITALES, A REALIZARSE EL 28 DE MARZO DE 2026, EN EL COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS AUTORIZADOS DE PANAMÁ, EN UN HORARIO DE 8: 30 A. M. A 12: 30 P. M. CONTENIDO EL SEMINARIO TIENE UNA LISTA DE TEMAS QUE SE ABORDARÁN DURANTE EL EVENTO: CONVERSATORIO MARCO JURÍDICO MARCO TÉCNICO DE AUDITORÍA Y DE CONTABILIDAD ROL DEL AUDITOR FORENSE ANTE SU EJERCICIO PROFESIONAL COMO C. P. A. DEBIDO PROCESO Y PRINCIPIO CONTRADICTORIO METODOLOGÍA Y TÉCNICAS APLICABLES TRIÁNGULO Y ÁRBOL DEL FRAUDE EVIDENCIA DE AUDITORÍA CON VALOR PROBATORIO TALLER INTERACTIVO IDENTIFICACIÓN DE INDICIOS DE FRAUDE TRAZABILIDAD E INVESTIGACIÓN DE LOS HECHOS INFORMACIÓN FINANCIERA FRAUDULENTA APROPIACIÓN INDEBIDA DE ACTIVOS - Educación de los Empleados

Lote 1: **** - 3 Servicio - PAGO DE CUPO POR INSCRIPCIÓN DE 3 COLABORADORES DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE RIESGOS: LILEANA NIETO- AUDITOR DE RIESGO TECNOLÓGICO I, ZIANNI PITTÍ- AUDITOR DE RIESGO TECNOLÓGICO I, MELISSA VILLARREAL- AUDITOR DE RIESGO TECNOLÓGICO I, EN EL VI CONGRESO INTERNACIONAL DE CIBERSEGURIDAD, PREVENCION DE FRAUDES Y SEGURIDAD FISICA CONSTRUYENDO CONFIANZA DIGITAL: INNOVACIÓN, IA SEGURA, Y DATOS PROTEGIDOS EN UN MUNDO INTERCONECTADO , A REALIZARSE DEL 18 AL 20 DE MARZO DE 2026, EN EL MEGAPOLIS CONVENTION CENTER, EN UN HORARIO DE 8: 00 A. M. A 6: 00 P. M. - Educación de los Empleados

Lote 2: **** - 3 Servicio - PAGO DE CUPO POR INSCRIPCIÓN DE 3 COLABORADORES DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA: JAVIER MIRANDA- GERENTE DE ESTUDIOS LEGALES, MARLENIS PÉREZ- GERENTE DE TRÁMITES PROCESALES ADMINISTRATIVOS Y YELENA SOTO- GERENTE DE LICENCIAS Y AUTORIZACIONES, EN EL VI CONGRESO INTERNACIONAL DE CIBERSEGURIDAD, PREVENCION DE FRAUDES Y SEGURIDAD FISICA CONSTRUYENDO CONFIANZA DIGITAL: INNOVACIÓN, IA SEGURA, Y DATOS PROTEGIDOS EN UN MUNDO INTERCONECTADO , A REALIZARSE DEL 18 AL 20 DE MARZO DE 2026, EN EL MEGAPOLIS CONVENTION CENTER, EN UN HORARIO DE 8: 00 A. M. A 6: 00 P. M. - Educación de los Empleados

Lote 3: 690 - 2 Servicio - PAGO DE CUPO POR INSCRIPCIÓN DE 2 COLABORADORES DE LA DIRECCIÓN DE REGULACIÓN: CÉSAR NUÑEZ- ABOGADO II Y RUBÉN RODRÍGUEZ- ABOGADO II, EN EL VI CONGRESO INTERNACIONAL DE CIBERSEGURIDAD, PREVENCION DE FRAUDES Y SEGURIDAD FISICA CONSTRUYENDO CONFIANZA DIGITAL: INNOVACIÓN, IA SEGURA, Y DATOS PROTEGIDOS EN UN MUNDO INTERCONECTADO , A REALIZARSE DEL 18 AL 20 DE MARZO DE 2026, EN EL MEGAPOLIS CONVENTION CENTER, EN UN HORARIO DE 8: 00 A. M. A 6: 00 P. M. - Educación de los Empleados

Lote 4: 690 - 2 Servicio - PAGO DE CUPO POR INSCRIPCIÓN DE 2 COLABORADORES DE LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN: ERNIE PAZ- INGENIERO EN SISTEMAS COMPUTACIONALES Y DAVID SAMUDIO- SOPORTE TÉCNICO, EN EL VI CONGRESO INTERNACIONAL DE CIBERSEGURIDAD, PREVENCION DE FRAUDES Y SEGURIDAD FISICA CONSTRUYENDO CONFIANZA DIGITAL: INNOVACIÓN, IA SEGURA, Y DATOS PROTEGIDOS EN UN MUNDO INTERCONECTADO , A REALIZARSE DEL 18 AL 20 DE MARZO DE 2026, EN EL MEGAPOLIS CONVENTION CENTER, EN UN HORARIO DE 8: 00 A. M. A 6: 00 P. M. - Educación de los Empleados

Lote 5: 690 - 2 Servicio - PAGO DE CUPO POR INSCRIPCIÓN DE 2 COLABORADORAS DE LA GERENCIA DE AUDITORIA INTERNA: NANCY SAMUELS- AUDITORA II Y PRISCILLA PILARTE- GERENTE DE AUDITORÍA INTERNA, EN EL VI CONGRESO INTERNACIONAL DE CIBERSEGURIDAD, PREVENCION DE FRAUDES Y SEGURIDAD FISICA CONSTRUYENDO CONFIANZA DIGITAL: INNOVACIÓN, IA SEGURA, Y DATOS PROTEGIDOS EN UN MUNDO INTERCONECTADO , A REALIZARSE DEL 18 AL 20 DE MARZO DE 2026, EN EL MEGAPOLIS CONVENTION CENTER, EN UN HORARIO DE 8: 00 A. M. A 6: 00 P. M. CONTENIDO EL VI CONGRESO INTERNACIONAL DE CIBERSEGURIDAD, PREVENCIÓN DE FRAUDES Y SEGURIDAD FÍSICA CONSTRUYENDO CONFIANZA DIGITAL: INNOVACIÓN, IA SEGURA, Y DATOS PROTEGIDOS EN UN MUNDO INTERCONECTADO , TIENE UNA LISTA DE TEMAS QUE SE ABORDARÁN DURANTE EL EVENTO: CIBERSEGURIDAD AVANZADA: AUTENTICACIÓN MULTIFACTOR, CIFRADO Y PROTECCIÓN CONTRA AMENAZAS EMERGENTES. AUDITORÍAS DE SEGURIDAD PERIÓDICAS Y EL ROL DEL CUMPLIMIENTO NORMATIVO PARA GENERAR CONFIANZA. SEGURIDAD EN LA NUBE Y ENTORNOS HÍBRIDOS: CÓMO PROTEGER LOS DATOS Y APLICACIONES EN LA NUBE, CONSIDERANDO LOS RIESGOS EN ENTORNOS HÍBRIDOS. CONTINUIDAD DEL NEGOCIO Y RECUPERACIÓN ANTE DESASTRES: PLANIFICAR Y EJECUTAR ESTRATEGIAS PARA ASEGURAR LA CONTINUIDAD DE LAS OPERACIONES ANTE UN INCIDENTE DE SEGURIDAD. SEGURIDAD EN REDES SOCIALES Y REPUTACIÓN ONLINE: GESTIONAR LA IMAGEN DE LA EMPRESA EN REDES SOCIALES Y PROTEGERSE DE LA SUPLANTACIÓN DE IDENTIDAD. IA Y PRIVACIDAD: MITIGANDO LOS RIESGOS DE LA IA GENERATIVA EN LOS DATOS BANCARIOS Y DE SEGUROS. NAVEGANDO EL PANORAMA REGULATORIO: ADAPTACIÓN A LAS NORMATIVAS DE PRIVACIDAD DE DATOS EN CONSTANTE EVOLUCIÓN. DE LA RECOPILACIÓN AL USO: ESTRATEGIAS DE GESTIÓN DE DATOS DE PRINCIPIO A FIN, DESDE LA SEGURIDAD HASTA EL CUMPLIMIENTO. CONSTRUYENDO CONFIANZA: LA IMPORTANCIA DE LA PRIVACIDAD DE SUS DATOS PERSONALES. PROTEGIENDO CON CIFRADO: CIFRA LOS DATOS SENSIBLES TANTO CUANDO ESTÁN ALMACENADOS ( EN REPOSO) COMO CUANDO SE TRANSMITEN A TRAVÉS DE REDES ( EN TRÁNSITO) GESTIÓN DE RIESGOS FINANCIEROS PARA PROTEGER LA LIQUIDEZ DE LA EMPRESA.