Licitaciones de Financiamiento

Lote 1: **** - 50 Unidad - CUPOS POR INSCRIPCIÓN PARA 50 COLABORADORES DE LAS SIGUIENTES ÁREAS: PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES Y OPERACIONES ILÍCITAS: ALVIN ALONSO, ANA VICTORIA ARAÚZ, ANNETH APARICIO, ANTHONY PAREDES, ASTRID PALACIOS, AUGUSTO CASTRO, EDUARDO FLORES, ELIECER SÁNCHEZ, GRETTEL PINTO, JULIO CÉSAR MORENO, KATHERINE VELASCO, KEYLA MOJICA, KEYTLIN VÁSQUEZ, KIRIAN GONZÁLEZ, LIA VICTORIA RÍOS, LIAN ZUÑIGA, LIDIA PINTO, LILIBETH JAÉN, LINDA CUNDUMI, LIRINETH MARTÍNEZ, LUIS TERRADO, MARÍA LOURDES RODRÍGUEZ, MARLEEN ALVARADO, OLIVER DE LEÓN, RICARDO MÉNDEZ, VIRGINIA DOMÍNGUEZ, YANIBETH QUIRÓZ, YARADAMIS GONZÁLEZ; SUPERVISIÓN DE CONGLOMERADOS FINANCIEROS: DAISY LÓPEZ, ESTEFANI MARTÍNEZ, GABRIEL VERGARA, GRACE DOUGLAS, ISAÍAS BATISTA, JESÚS DÍAZ, JOSÉ PITTÍ, JOSUE RIVERA, MIKE BOOTHE, RENÉ TORRES, YATHZURY ESCUDERO; SUPERVISIÓN DE INTERMEDIARIOS FINANCIEROS Y FIDUCIARIAS: ANGEL PINTO, CHARLES MARTÍNEZ, ELISA RODRÍGUEZ, JOSÉ QUIEL, KARIANY SÁENZ, LIDIA ACOSTA, MIGUEL MOSCOSO, NATHALY RODRÍGUEZ, VALERIE JAMES, YASETH APONTE Y YESIBEL JIMÉNEZ; PARA PARTICIPAR EN EL CURSO E- LEARNING: CUMPLIMIENTO PARA EL SECTOR BANCARIO DE PANAMÁ . EL CURSO SERÁ A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA AREA9 RHAPSODE, EL ACCESO AL CURSO SERÁ POR 12 MESES, DESDE EL 4 DE MAYO DEL 2026 AL 4 DE MAYO DEL 2026. DENTRO DEL PERÍODO DE ACCESO AL CURSO, LOS PARTICIPANTES TENDRÁN ACCESO A UN CURSO DE REFORZAMIENTO CORTO ENFOCADO EN LOS TEMAS QUE EL SISTEMA ADAPTATIVO CONSIDERÓ QUE SON IMPORTANTES QUE REPASE. INCLUYE: CERTIFICADO AL COMPLETAR EL CURSO, INFORMES Y ANÁLISIS, MONITOREO AL NÚMERO DE ESTUDIANTES QUE INGRESEN AL CURSO. OBJETIVO GENERAL: APOYAR, MEDIANTE UN ENFOQUE ESTRUCTURADO DE APRENDIZAJE, LA COMPRENSIÓN Y APLICACIÓN DEL MARCO REGULATORIO VIGENTE, CONTRIBUYENDO AL FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA DE CUMPLIMIENTO, ENMARCADO EN EL CONTEXTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO BANCARIO 01- 2026, QUE REFUERZA LA NECESIDAD DE CONTAR CON CAPACIDADES SÓLIDAS Y CONSISTENTES EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES, FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y FIN

Lote 1: **** - 18 Unidad - Inscripciones de 18 funcionarios en la Edición XXX del Congreso Hemisférico, para la Prevención del Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva - Educación de los Empleados

Lote 1: **** - 3 Servicio - PAGO POR CUPOS DE INSCRIPCIÓN DE COLABORADORES DE LA DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN: KENIA VALDÉS - COORDINADORA GRUPO DE PREVENCIÓN BANCARIA Y BLANQUEO DE CAPITALES, ABDIEL NUÑEZ - COORDINADOR DE GRUPO DE PREVENCIÓN BANCARIA Y BLANQUEO DE CAPITALES Y GUADALUPE MENDOZA - COORDINADORA GRUPO DE PREVENCIÓN BANCARIA Y BLANQUEO DE CAPITALES EN EL 42 CONGRESO LATINOAMERICANO DE COMERCIO EXTERIOR, A REALIZARSE EL 28 Y 29 DE MAYO DE 2026, EN EL HOTEL HYATT REGENCY, EN UN HORARIO DE 08: 00A. M. A 5: 00 P. M. CONTENIDO A DICTAR EN EL CONRESO: EN ESTE CONGRESO SE ABORDARÁN LOS TEMAS: - PERSPECTIVAS MACROECONÓMICAS GLOBALES Y REGIONALES, RECOMPOSICIÓN DE FLUJOS COMERCIALES, Y SU IMPACTO EN EL COSTO DEL FINANCIAMIENTO DEL COMERCIO INTERNACIONAL. - STABLECOINS & CBDCS: QUÉ PROBLEMA REAL RESUELVEN EN PAGOS Y EN COMERCIO. - CIBERSEGURIDAD Y DEPENDENCIA TECNOLÓGICA COMO RIESGO CRÍTICO EN OPERACIONES DE COMERCIO EXTERIOR - DISMINUYENDO FRICCIONES EN TRÁMITES Y EN LOGÍSTICA COMEX PARA PYMES - AUTOMATIZACIÓN Y DIGITALIZACIÓN DOCUMENTAL: HACIA UNA MAYOR TRAZABILIDAD Y AGILIDAD EN OPERACIONES COMEX - COMPLIANCE EN TRADE FINANCE: SANCIONES, LISTAS RESTRICTIVAS, CONTROLES DE EXPORTACIÓN, KYC AMPLIADO Y DUE DILIGENCE EN FINANCIAMENTO COMEX. - TALLERES PRÁCTICOS & CASOS APLICADOS PARA DIRECTIVOS DE FINANCIAMIENTO DE OPERACIONES COMEX - ROL DEL BANCO EN EL CUMPLIMIENTO DE OPERACIONES CON MERCANCÍAS DE DOBLE USO. INCLUYE: - PARTICIPACIÓN EN TODO EL PROGRAMA DE CONFERENCIAS - REFRIGERIOS ENTRE SESIONES - ALMUERZO BUFFET - CONEXIÓN WIFI A SUS PROPIOS DISPOSITIVOS - ACCESO GRATUITO A LA SALA DE EXPOSICIONES - ACCESO A LAS PRESENTACIONES APROBADAS PARA SU PUBLICACIÓN, DESCARGABLES DE INTERNET DESPUÉS DE LA CONFERENCIA - CERTIFICADO DE ASISTENCIA - Educación de los Empleados