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Cupos por inscripción de 11 colaboradores de la dirección de prevención de blanqueo de capitales y operaciones ilícitas en el curso de prevención fiduciaria - cupos por inscripción de colaboradores de la dirección de prevención en el curso de prevención fiduciaria- cbs- 2026- ****
Apertura de Propuestas:
Lote 1: **** - 1 Unidad - PAGO POR CUPO DE INSCRIPCIÓN DE 11 COLABORADORES DE LA DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES Y OPERACIONES ILÍCITAS: CHANTELLE PINEDA - AUDITOR DE PREVENCIÓN FIDUCIARIA II, EDUARDO FLORES - AUDITOR DE PREVENCIÓN FIDUCIARIA II, ELVIRA BÓSQUEZ - COORDINADOR DE PREVENCIÓN FIDUCIARIA, HEIDI SOLÍS - COORDINADOR DE PREVENCIÓN FIDUCIARIA, JULIO VERGARA - AUDITOR DE PREVENCIÓN FIDUCIARIA II, LUIS SÁNCHEZ - GERENTE DE PREVENCIÓN FIDUCIARIA, RAFAEL BELLIDO - COORDINADOR DE PREVENCIÓN FIDUCIARIA, VIELKA VILLARREAL - DIRECTORA, YANETH LASSO - GERENTE DE PREVENCIÓN FIDUCIARIA, YODALYS GÓMEZ - COORDINADORA DE GRUPO PBC, YORIEL MORENO - SUBDIRECTOR, EN EL CURSO DE PREVENCIÓN FIDUCIARIA, A REALIZARSE DEL 7 AL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2026, EN HORARIO DE 9: 00 A. M. A 12: 00 M. D. , SUPERINTENDENCIA DE BANCOS DE PANAMÁ, SALÓN DE CAPACITACIÓN, PISO 33. CONTENIDO ASPECTOS RELEVANTES DE LA LEY 23 Y DE LA NORMATIVA VIGENTE EN PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES, APLICABLE A FIDEICOMISOS. CÓMO IDENTIFICAR A LOS BENEFICIARIOS FINALES EN LOS FIDEICOMISOS. CRITERIOS MÍNIMOS O VARIABLES PARA EL ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN DEL PERFIL DE RIESGO DEL CLIENTE. RIESGOS INHERENTES A LAS OPERACIONES Y ESTRUCTURAS LEGALES DEL FIDEICOMISO. CÓMO APLICAR EFECTIVAMENTE LAS MATRICES DE RIESGO. - Educación de los Empleados