Lote 1: **** - 50 Unidad - CUPOS POR INSCRIPCIÓN PARA 50 COLABORADORES DE LAS SIGUIENTES ÁREAS: PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES Y OPERACIONES ILÍCITAS: ALVIN ALONSO, ANA VICTORIA ARAÚZ, ANNETH APARICIO, ANTHONY PAREDES, ASTRID PALACIOS, AUGUSTO CASTRO, EDUARDO FLORES, ELIECER SÁNCHEZ, GRETTEL PINTO, JULIO CÉSAR MORENO, KATHERINE VELASCO, KEYLA MOJICA, KEYTLIN VÁSQUEZ, KIRIAN GONZÁLEZ, LIA VICTORIA RÍOS, LIAN ZUÑIGA, LIDIA PINTO, LILIBETH JAÉN, LINDA CUNDUMI, LIRINETH MARTÍNEZ, LUIS TERRADO, MARÍA LOURDES RODRÍGUEZ, MARLEEN ALVARADO, OLIVER DE LEÓN, RICARDO MÉNDEZ, VIRGINIA DOMÍNGUEZ, YANIBETH QUIRÓZ, YARADAMIS GONZÁLEZ; SUPERVISIÓN DE CONGLOMERADOS FINANCIEROS: DAISY LÓPEZ, ESTEFANI MARTÍNEZ, GABRIEL VERGARA, GRACE DOUGLAS, ISAÍAS BATISTA, JESÚS DÍAZ, JOSÉ PITTÍ, JOSUE RIVERA, MIKE BOOTHE, RENÉ TORRES, YATHZURY ESCUDERO; SUPERVISIÓN DE INTERMEDIARIOS FINANCIEROS Y FIDUCIARIAS: ANGEL PINTO, CHARLES MARTÍNEZ, ELISA RODRÍGUEZ, JOSÉ QUIEL, KARIANY SÁENZ, LIDIA ACOSTA, MIGUEL MOSCOSO, NATHALY RODRÍGUEZ, VALERIE JAMES, YASETH APONTE Y YESIBEL JIMÉNEZ; PARA PARTICIPAR EN EL CURSO E- LEARNING: CUMPLIMIENTO PARA EL SECTOR BANCARIO DE PANAMÁ . EL CURSO SERÁ A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA AREA9 RHAPSODE, EL ACCESO AL CURSO SERÁ POR 12 MESES, DESDE EL 4 DE MAYO DEL 2026 AL 4 DE MAYO DEL 2026. DENTRO DEL PERÍODO DE ACCESO AL CURSO, LOS PARTICIPANTES TENDRÁN ACCESO A UN CURSO DE REFORZAMIENTO CORTO ENFOCADO EN LOS TEMAS QUE EL SISTEMA ADAPTATIVO CONSIDERÓ QUE SON IMPORTANTES QUE REPASE. INCLUYE: CERTIFICADO AL COMPLETAR EL CURSO, INFORMES Y ANÁLISIS, MONITOREO AL NÚMERO DE ESTUDIANTES QUE INGRESEN AL CURSO. OBJETIVO GENERAL: APOYAR, MEDIANTE UN ENFOQUE ESTRUCTURADO DE APRENDIZAJE, LA COMPRENSIÓN Y APLICACIÓN DEL MARCO REGULATORIO VIGENTE, CONTRIBUYENDO AL FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA DE CUMPLIMIENTO, ENMARCADO EN EL CONTEXTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO BANCARIO 01- 2026, QUE REFUERZA LA NECESIDAD DE CONTAR CON CAPACIDADES SÓLIDAS Y CONSISTENTES EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES, FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y FIN